Contrabando de chips de IA: cómo se cuelan a China

El contrabando de chips de IA no se comete en la frontera con China, sino en el papeleo de los países de tránsito. El caso de Greg Lui, arrestado el 1 de octubre de 2026, lo muestra: facturas falsas, un envío a Kuala Lumpur y un comprador en China.

Según la acusación del Departamento de Justicia de EU (DOJ), en enero de 2024 Lui, dueño de la empresa Earthmade Computer, hizo un pedido de 27 servidores con GPU (los procesadores gráficos que sirven para entrenar y operar modelos de IA) por unos 7,614,000 dólares. Los servidores salieron de Los Ángeles rumbo a Kuala Lumpur, y la lista de empaque decía que eran equipos controlados que no podían ir a China sin licencia. En marzo de 2024, de acuerdo con la acusación, un cómplice escribió a un funcionario malasio que los 27 servidores ya habían sido transbordados a un comprador en China.

Tres formas de sacar un chip de EU sin escribir la palabra China

El control de exportación es la regla que obliga a pedir una licencia al Departamento de Comercio para enviar servidores con chips avanzados de IA a China y Hong Kong, según el DOJ. Los tres casos que siguen son tres maneras de esquivarla; todo lo que no sea una declaración de culpabilidad sigue siendo una acusación.

El primer método es el transbordo por un país donde la licencia no se exige. Transbordar es enviar la mercancía a un tercer país para que de ahí siga hacia su destino real. Según la acusación contra Lui, entre 2023 y 2024 su empresa compró servidores en EU con documentos falsos sobre el usuario final, los envió a países como Malasia y Singapur, donde no se requiere esa licencia, y luego los reexportó a China.

El segundo es el comprador puente con un cómplice dentro del fabricante. Según la acusación presentada en marzo de 2026 contra Yih-Shyan Liaw, Ruei-Tsang Chang y Ting-Wei Sun, directivos de una empresa del Sudeste Asiático llamada “Company-1” hacían los pedidos como supuesto usuario final, por instrucciones de Liaw, cofundador del fabricante, y de Chang, gerente general de su oficina en Taiwán. Los servidores llegaban a la planta de Taiwán, de ahí a la empresa puente, y una compañía de logística los reempacaba en cajas sin marca rumbo a China. Para que el fabricante aprobara las asignaciones, se habrían preparado documentos falsos que presentaban a la empresa puente como usuario final.

El tercero es el testaferro con marca falsa. En la Operación Gatekeeper, la denuncia contra Fanyue Gong sostiene que los chips se obtuvieron mediante prestanombres e intermediarios, se acumularon en almacenes de EU, perdieron la etiqueta de Nvidia a cambio de la de SANDKYAN, una empresa falsa, y se clasificaron en el papeleo como piezas genéricas de computadora. Eso es una acusación. Lo que ya es culpabilidad declarada: Alan Hsu y su empresa admitieron contrabando y exportación ilegal, y según los documentos judiciales falsificaron el papeleo de envío para ocultar el destino. La denuncia contra Benlin Yuan agrega que habría instruido a inspectores a no decir que la mercancía iba a China.

Servidores señuelo y una secadora de pelo: así se engaña a un auditor

Según la acusación del caso del fabricante, los acusados montaron miles de servidores señuelo, réplicas físicas que no funcionan, en los almacenes donde la empresa puente decía guardar sus compras, para engañar al equipo de cumplimiento del fabricante. Los servidores reales ya estaban en China, según esa acusación.

En agosto de 2025 hubo una auditoría del fabricante, y el DOJ publicó fotografías de los señuelos en una bodega rentada para esa ocasión. Después, algunos de esos mismos equipos se volvieron a montar para una inspección del Departamento de Comercio. Para prepararla, Sun y un corredor identificado como Broker-1 desempacaron los servidores falsos, usaron una secadora de pelo para despegar y volver a pegar etiquetas y números de serie y los reempacaron en cajas del fabricante. Cámaras de vigilancia grabaron el proceso, y el DOJ difundió las imágenes.

El comunicado contra Lui también menciona servidores señuelo para engañar a inspectores. Lo que se entiende mal es la naturaleza del control: una licencia de exportación es una regla sobre el destino, y el destino solo se comprueba viendo el equipo, o los papeles, durante el trayecto. El señuelo ataca justo ese punto.

El control de exportación vigila adónde va un servidor, pero el contrabando ocurre en el trayecto: el chip no se esconde en China, se esconde en el papeleo de un tercer país.

Cuánto dinero se movió y quién ya se declaró culpable

En el caso de Lui, el DOJ habla de más de $300 millones en servidores presuntamente enviados a China, y de más de $176 millones que Earthmade recibió de dos empresas de envíos con sede en Malasia entre enero y octubre de 2024. Los tres cargos son conspiración para violar la ley de control de exportaciones (hasta 20 años), conspiración de lavado de dinero (hasta 20) y contrabando (hasta 10). Lui solo está acusado.

En el caso del fabricante, la acusación calcula que la empresa puente compró unos $2,500 millones en servidores entre 2024 y 2025, y que al menos unos $510 millones se desviaron a China entre fines de abril y mediados de mayo de 2025. Los tres acusados enfrentan hasta 20 años por conspirar para violar el control de exportación, y hasta 5 por cada uno de los cargos de contrabando y de defraudar a EU. Según Reuters, Sun, el contratista, se declaró culpable el 8 de octubre de 2026 de cuatro cargos, entre ellos obstrucción de la justicia. Liaw y Chang siguen como acusados; en marzo, el DOJ describía a Chang como prófugo. El DOJ no nombra al fabricante; Reuters indica que se da por hecho que es Super Micro, que ha señalado que no figura como acusada.

En Gatekeeper, Hsu y su empresa Hao Global se declararon culpables el 10 de octubre de 2025. Según los documentos judiciales citados por el DOJ, entre octubre de 2024 y mayo de 2025 exportaron o intentaron exportar al menos $160 millones en GPU Nvidia H100 y H200, y recibieron más de $50 millones en transferencias desde China. EU incautó más de $50 millones en tecnología de Nvidia y efectivo. Hsu enfrentaba hasta 10 años de prisión; Gong y Yuan solo están acusados.

El mismo Estado que persigue el contrabando autoriza ventas y cambia de vocabulario

El 8 de diciembre de 2025, el mismo día en que el DOJ anunció Gatekeeper, Reuters reportó que Trump dio luz verde a que Nvidia exportara a China sus chips H200, uno de los dos modelos que aparecen en el caso.

También cambiaron las funciones. El fiscal federal de Nueva York que presentó el caso del fabricante en marzo, Jay Clayton, es hoy director de inteligencia nacional, y según NPR, el 4 de octubre Trump lo puso al frente de la Super Intelligence Force de la Casa Blanca, un grupo que coordinará la relación del gobierno federal con las empresas del sector.

Cambió, además, el vocabulario. El comunicado de marzo habla de tecnología de inteligencia artificial; el de Lui, del 1 de octubre, describe las GPU como usadas en aplicaciones de “Super Intelligence (SI)”. NPR apunta que Trump prefiere ese término al de inteligencia artificial.

México en el mapa del servidor: sede, no ruta

En México, la infraestructura de IA ya es tema local; en glitchMentalMX revisamos el agua que cuesta cada prompt en Querétaro y la fila invisible que decide la nube en el Estado de México. Ninguno de los casos revisados aquí coloca a México en la ruta del contrabando, y este artículo no afirma lo contrario.

Si el control depende de que cada tercer país vigile lo que pasa por su territorio, ¿qué incentivo tiene un país que gana dinero con el tránsito para convertirse en quien lo detiene?